Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku z działalnością przestępczą dotyczącą wyłudzeń podatku VAT. Wśród zatrzymanych znaleźli się czterej przedsiębiorcy oraz pośrednik, który miał uczynić z przestępstwa stałe źródło dochodu.

CBA rozbiło grupę wyłudzającą VAT

Do zatrzymań doszło 12 maja na terenie województwa śląskiego. Osoby te były związane z firmami działającymi m.in. w branży budowlanej, remontowej oraz motoryzacyjnej. Z ustaleń śledczych wynika, że wystawiali oni fikcyjne faktury VAT dokumentujące usługi, które nigdy nie zostały wykonane.

Faktury, których wartość opiewała na blisko 7 mln zł, zostały uwzględnione w deklaracjach podatkowych, co doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT w wysokości około 1,27 mln zł. Dodatkowo, według śledczych, pośrednik podejmował działania mające na celu utrudnienie wykrycia pochodzenia przestępczo zdobytych środków finansowych, czyli tzw. pranie pieniędzy.

12 zarzutów i środki zapobiegawcze

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono łącznie 12 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie nierzetelnych faktur, pranie pieniędzy oraz przestępstwa karnoskarbowe. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe, dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju i kontaktów z innymi podejrzanymi.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu ma charakter wielowątkowy. Jak zapowiadają służby, planowane są kolejne czynności procesowe.