Ponad 32 mln zł strat i 217 poszkodowanych. Kulisy „diamentowej” afery inwestycyjnej

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 51-letniego mieszkańca województwa śląskiego, podejrzanego o udział w zorganizowanym oszustwie gospodarczym.

Według ustaleń śledczych mężczyzna miał wprowadzać inwestorów w błąd co do bezpieczeństwa oferowanych produktów finansowych oraz możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Dotychczas ustalono 217 osób pokrzywdzonych, które miały stracić łącznie ponad 32 miliony złotych.

Śledczy mówią o oszustwie prowadzonym w wielu miastach

Z ustaleń wynika, że podejrzany działał od listopada 2019 roku do marca 2024 roku na terenie wielu miast w Polsce. Wśród nich były m.in. Katowice, Warszawa, Kraków, Bydgoszcz i Poznań.

Mężczyzna, prowadząc kilka podmiotów gospodarczych, miał oferować różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne. Chodziło m.in. o umowy o charakterze pożyczkowym, depozytowym, a także inwestycje związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach.

Obietnice wysokich zysków i bezpiecznych inwestycji

Jak wynika z materiału dowodowego, klienci mieli być wprowadzani w błąd co do rzeczywistego celu inwestycji, sposobu wykorzystania powierzonych pieniędzy oraz spodziewanego efektu ekonomicznego.

Pokrzywdzonym przedstawiano informacje o bezpieczeństwie inwestycji i możliwości osiągnięcia wysokich zysków. W efekcie przekazywali oni znaczne kwoty pieniędzy. Według śledczych łączna szkoda majątkowa przekracza dziś 32 miliony złotych, ale sprawa ma charakter rozwojowy.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę wielu osób oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej.

Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju, został objęty dozorem Policji, zatrzymano mu paszport, a także zobowiązano go do wpłaty miliona złotych poręczenia majątkowego.

Diamenty, biżuteria, obrazy i nieruchomości zabezpieczone przez policję

Policjanci ustalili i zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych. Wśród zabezpieczonego mienia są m.in. nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego, diamenty i biżuteria, a także obrazy o dużej wartości materialnej i historycznej.

Niektóre kosztowności miały wartość jednostkową przekraczającą 300 tysięcy złotych, a część obrazów wyceniono na ponad milion złotych. Przy wycenie zabezpieczonych przedmiotów śledczy korzystali z pomocy specjalistów z zakresu historii sztuki oraz gemmologii.

Majątek może pomóc w zaspokojeniu roszczeń poszkodowanych

Zabezpieczone mienie może zostać wykorzystane do częściowego zaspokojenia roszczeń osób pokrzywdzonych. Śledczy podkreślają, że postępowanie nadal trwa, a czynności prowadzone są również pod kątem ustalenia kolejnych osób, które mogły stracić pieniądze.

Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia.